Arqueo Fondos Fijos Departamento de Salud | Unidad Control Interno | Revisión del fondo fijo verificando documentación de respaldo y dinero en efectivo | 17/12/2020 | 31/12/2020 | 17/12/2020 | 17/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 14/01/2021 | |
Arqueo fondo Fijo Departamento de Educación | Unidad Control Interno | Revisión del fondo fijo verificando documentación de respaldo y dinero en efectivo | 10/12/2020 | 31/12/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 14/01/2021 | |
Auditoria Arqueo de Caja de Tesorería Municipal | Unidad Control Interno | Revisión de las transacciones recaudadas el día 01-01-2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 14/01/2021 | |
Arqueo Valores Tesorería Municipal de Parral | Unidad Control Interno | Eliminación de documentos y valores obsoletos en virtud de la consonancia de norma estudiado por control Interno y sus aplicaciones. | 24/09/2019 | 02/12/2019 | 24/09/2019 | 02/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2020 | |
PERMISO DE CIRCULACIÓN DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Unidad Control Interno | Corroborar que todos los permisos de circulación emitidos por la unidad de tránsito hayan sido correctamente pagados en tesorería Municipal en la fecha oportuna | 01/10/2018 | 31/12/2018 | 01/03/2017 | 31/08/2017 | Sin respuesta/No procede | 14/03/2019 | |
Control de Asistencia Personal Código del Trabajo Daem | Unidad Control Interno | Revisión de sistema de Control de Asistencia de funcionarios contratados por el código del trabajo de departamento de Educación Municipal | 01/03/2017 | 31/12/2017 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | Sin respuesta/No procede | 12/01/2018 | |
Gastos en Mantención de Vehículos Municipales | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Revisión de Gastos en Mantención y Reparación de Vehículos Municipales | 21/08/2017 | 04/09/2017 | 01/01/2016 | 31/08/2017 | Sin respuesta/No procede | 13/10/2017 | |
Sistema de control de Asistencia | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Revisión de Marcaciones de Funcionarios de I. Municipalidad de Parral | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 08/05/2017 | 19/05/2017 | Sin respuesta/No procede | 14/06/2017 | |
Programas Radiales Informe Investigación Especial 426/2016 | Contraloria Regional del Maule | Eventuales irregularidades con la contratación de Programas informativos radiales | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 01/10/2015 | 31/03/2016 | Sin respuesta/No procede | 14/06/2017 | |
Conciliaciones Bancarias Daem | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Revisión Proceso Conciliaciones Bancarias Departamento Educación de Parral | 01/06/2016 | 30/09/2016 | 01/11/2015 | 31/05/2016 | Sin respuesta/No procede | 07/10/2016 | |
Descuentos Voluntarios Departamento de Salud | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Revisión de Descuentos voluntarios Julio 2015 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | Sin respuesta/No procede | 13/10/2015 | |
Descuentos Voluntarios Departamento de Educación | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Descuentos Voluntarios Departamento de Educación Julio 2015 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | Sin respuesta/No procede | 13/10/2015 | |
Auditoria Honorarios Programas Comunitarios Informe Final 493/2015 | Contraloria Regional del Maule | Contratacion Honorarios Imputados a la Cuenta Preuspuestaria 21.04.004 " Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios" | 01/08/2015 | 28/08/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 28/08/2015 | |
Auditoria a Programas de Atencion Primaria de Salud | Contraloria Regional del Maule Informe final 24/2013 | Recursos Transferidos por El Ministerio de Salud para Programas de Atencion Domicialiaria copn Dependencia Severa y Odontologico Integral | 01/11/2013 | 19/12/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 15/09/2014 | |
Financiamiento y Gastos del Departamento de Educación Municipal en el Mes de Marzo 2014 | Dirección Control , Ilustre Municipalidad de Parral | Establecer con exactitud la relación Ingreso- Gastos del departamento de Educación Municipal de Parral, para conocer causas d Déficits presupuestarios | 06/04/2013 | 26/05/2014 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | Sin respuesta/No procede | 01/08/2014 | |
Auditoria de Programas y Ficha de Protección Social en el Ministerior de Desarrollo Social , Informe Final 1/2014 | Contraloría Regional del Maule. Unidad de Control Externo | Auditoria a Ficha de Protección Social y a la entrega de beneficios asignados mediante dicho instrumento | Sin información | 08/04/2014 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 09/05/2014 | |
Informe Auditoría Conciliaciones Bancarias 2013 | Unidad Control Interno | Verificacion concilaiciones bancarias actualizadas y y revision documentacion de respaldo | 24/09/2013 | 19/11/2013 | 01/08/2013 | 31/08/2013 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2013 | |
Denuncias de presuntas irregularidades en el depto. de Educacion Municipal. Informe Investigación Especial 16/2013 | Contraloría Regional del Maule | Antecedentes respecto de la situacion presupuestaria y financiera del Departamento de Educacion Municipal de Parral | Sin información | 28/05/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 28/06/2013 | |
Denuncia presuntas irregularidades en el manejo presupuestario financiero y contable depto. de Salud Municipal. Informe Investigación Especial 11/2013 | Contraloría Regional del Maule | Antecedentes respecto de la situación presupuestaria y financiera del Departamento de Salud Municipal de Parral | Sin información | 31/05/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 31/05/2013 | |
Auditoria Fiscalizacion Fondos Fijos Municipales 2013 | Unidad Control Interno | Verificacion dineros autorizados mediante resoluciones exentas cumplan con la normativa vigente, y revisión documentacion de respaldo | 25/03/2013 | 28/03/2013 | 01/01/2013 | 22/03/2013 | Sin respuesta/No procede | 28/03/2013 | |
Auditoria Catastro Bienes Inmuebles | Unidad Control Interno | Revisar y actualizar el estado de los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad | 14/01/2013 | 08/03/2013 | 01/01/1950 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 19/03/2013 | |
Informe de Auditoría Sistema de Control de Vehículos DAEM 2012 | Unidad Control interno | Revisión al manejo del sistema de control de vehículos de DAEM. | 28/11/2012 | 24/12/2012 | 01/03/2012 | 30/11/2012 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2012 | |
Informe de Auditoría Actas de Arqueo Fondos Fijos DAEM 2012 | Unidad Control interno | Fiscalización al funcionamiento de los Fondos Fijos puestos a disposición de funcionarios del DAEM | 28/11/2012 | 19/12/2012 | 01/02/2012 | 30/11/2012 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2012 | |
Investigacion Especial Designacion Daem. Informe Investigación Especial 10/2012 | Contraloria Regional del Maule | Eventuales irregularidades del jefe subrogante del Departamento Educacion Municipal | 01/11/2012 | 03/01/2013 | 01/05/2011 | 09/11/2012 | Sin respuesta/No procede | 16/11/2012 | |
Auditoria Encasillamiento Luis Araya | Unidad Control interno | Determinación eventuales pagos por mal encasillamiento de algún funcionario | 01/10/2012 | 31/10/2012 | 01/04/2008 | 31/10/2012 | Sin respuesta/No procede | 31/10/2012 | |
SOBRE PROGRAMA TRANSVERSAL DE AUDITORÍA RELACIONADO CON TRANSFERENCIAS Y GASTOS EN AÑO ELECTORAL. EN LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL . Informe Final 31/2012 | Contraloría Regional del Maule | Transferencias y gastos con objeto de verificar cumplimiento de los establecido en la Ley Nº 19886, 18695, Decreto Nº 854. | Sin información | 28/09/2012 | 01/01/2012 | 30/07/2012 | Sin respuesta/No procede | 28/09/2012 | |
Auditoria Ingresos por Matrículas Colegio Pablo Neruda | Unidad Control interno | Recepción ingresos por matrículas y otros ingresos establecimientos educacionales enseñanza media | 05/03/2012 | 17/09/2012 | 01/01/2009 | 30/06/2012 | Sin respuesta/No procede | 27/09/2012 | |
Pago Bono Excelencia CESFAM Arrau Méndez | Unidad Control interno | Complementa pago Bono Excelencia | 20/07/2012 | 24/07/2012 | 20/07/2012 | 20/07/2012 | Sin respuesta/No procede | 24/07/2012 | |
Bono Capacitación Director Depto Salud | Unidad Control interno | Acceso Director depto Salud a asignación 15% sobre sueldo base. | 09/07/2012 | 17/07/2012 | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Sin respuesta/No procede | 17/07/2012 | |
Auditoria Asignación de Zona Depto. Salud | Unidad Control interno | Asignación de zona pagada en exceso en Postas de Canelos y Bullileo | 30/05/2012 | 27/06/2012 | 01/03/2005 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 04/07/2012 | |
Contratos Honorarios | Unidad Control Interno | Revisión Antecedentes de funcionarios contratados a honorarios | 22/11/2010 | 26/11/2010 | 01/01/2010 | 30/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2011 | |
Proceso Compras de Trato Directo | Unidad Control Interno | Revision proceso de compras mediante trato directos | 26/12/2011 | 28/12/2011 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 28/12/2011 | |
Fondos No Presupuestario Dpto. de Salud | Unidad Control Interno | Revision de Ingresos de Programas del departamento de salud suscritos mediante convenios con la Direccion Regional | 25/07/2011 | 31/08/2011 | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2011 | |
Contratos de Pólizas de Seguro | Unidad Control Interno | Revisar el manejo de los contratos y polizas de los bienes para evitar dificultades en la eventualidad de un siniestro | 09/07/2011 | 16/07/2011 | 01/01/2011 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 03/08/2011 | |
Cuenta Ex Director (s) Escuela José Matta Callejón. Dineros Centro de Padres | Unidad Control Interno | Revision de rendicion de dineros Centro de Padres Escuela Jose Matta Callejon, realizada por el Director (S). | 01/04/2011 | 09/05/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 17/05/2011 | |
Investigacion Especial Denuncia Sobre Entrega Mediaguas. Informe Investigación Especial 13/2011 | Contraloria Regional del Maule | Presunta irregularidaes en la entrega de viviendas de emergencia | 01/05/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 09/05/2011 | |
Evaluacion de Proyecto Semáforos LED | Unidad Control Interno | Evaluación cambio de semáforos a sistema LED | 25/04/2011 | 05/05/2011 | 01/04/2011 | 30/04/2011 | Sin respuesta/No procede | 05/05/2011 | |
Ingresos Terminal de Buses | Unidad Control Interno | Revision a los ingresos generados por el terminal de buses | 14/03/2011 | 24/03/2011 | 01/01/2010 | 31/01/2011 | Sin respuesta/No procede | 25/03/2011 | |
Investigacion Especial Municipalidad de Parral. Informe Investigación Especial 03/2011 | Contraloria Regional del Maule | Eventuales irregularidades en el pago de trabajo extraordinario Año 2009 y primer semestre 2010 y otorgamiento de una beca de cofinanciamiento Administrador municipal año 2006 y 2007. | 28/02/2011 | 23/03/2011 | 01/01/2009 | 30/06/2010 | Sin respuesta/No procede | 28/02/2011 | |
Ingesos Ferias Libres | Unidad Control Interno | Fiscalizacion al cobro arancel feria libre del 05 de enero de 2011 | 05/01/2011 | 12/01/2011 | 05/01/2011 | 05/01/2011 | Sin respuesta/No procede | 14/01/2011 | |
Auditoria Matriculas del Centro Educacional Integral de Adultos Juanita Zuñiga | Unidad Control Interno | Revision Proceso de Matriculas al establecimiento educacional C.E.I.A | 08/09/2010 | 30/12/2010 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 03/01/2011 | |
Licitación Panderetas | Unidad Control Interno | Revision Proceso Licitación Instalacion Panderetas en Centros Asistenciales | 28/10/2010 | 16/11/2010 | 01/11/2010 | 16/11/2010 | Sin respuesta/No procede | 18/11/2010 | |
Fondos de Emergencia Sismo | Unidad Control Interno | Revision de ingresos y gastos de emergencia sismo 27F | 27/07/2010 | 16/09/2010 | 01/03/2010 | 31/07/2010 | Sin respuesta/No procede | 21/09/2010 | |
Investigacion Especial diversas Irregularidades en Rendiciones. Informe Investigación Especial 50/2010 | Contraloria Regional del Maule | Irregularidades en rendicion del Sr Leonardo Torres Suarez y Adjudicacion de Servicio de Radiodifusion | 06/07/2010 | 09/07/2010 | 01/01/2008 | 31/12/2009 | Sin respuesta/No procede | 06/07/2010 | |
Anticipo Funcionario | Unidad Control Interno | Revision a los fondos a rendir entregados a los funcionarios | 21/06/2010 | 01/07/2010 | 01/01/2010 | 30/06/2010 | Sin respuesta/No procede | 01/07/2010 | |
Contrato de Arriendo Fotocopiadora | Unidad Control Interno | Cobros indebidos por la empresa, incumplimiento de contrato. | 03/05/2010 | 10/05/2010 | 01/05/2009 | 30/04/2010 | Sin respuesta/No procede | 11/05/2010 | |
Arqueo Teletón 2010 | Unidad Control Interno | Validacion de Ingresos recaudados en Teleton Municipal del 23 de abril de 2010 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 23/04/2010 | 23/04/2010 | Sin respuesta/No procede | 27/04/2010 | |
Proceso de Pago de Remuneraciones. Informe final 152/2009 | Contraloria Regional del Maule | Examinar Sistema de Pago de Remuneraciones Implementado por DAEM | 01/11/2009 | 21/12/2009 | 01/06/2009 | 30/09/2009 | Sin respuesta/No procede | 23/12/2009 | |
Fiscalizacion de Obras en la Municipalidad de Parral.Informe Final 120/2009 | Contraloria Regional del Maule | Revision de obras de contruccio sobre 2000 UTM, se efectuen de acuerdo a la Normativa Vigente | 01/10/2009 | 30/10/2009 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 30/10/2009 | |
Retencion y Pago Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios. Informe Final 25/2009 | Contraloria Regional del Maule | Proceso de Retencion y Pago Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios | 01/06/2009 | 31/08/2009 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2009 | |
